Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100,00% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки № 2 Об утверждении положения о закупочных процедурах для нужд Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
голосовали: «за» — 5 (71.43%), «против» — 0, «воздержался» — 2 (28,57%). Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 2 принято решение: утвердить положение о закупочных процедурах для нужд Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
По вопросу повестки № 4 О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
голосовали: «за» — 7 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 4 принято решение: включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Исеть» следующие кандидатуры: Черковский Александр Владимирович, Горшков Павел Геннадьевич, Карпов Илья Игоревич, Кожемякин Никита Валерьевич, Дрокова Анна Валерьевна, Плясунов Юрий Владимирович, Гапонов Александр Алексеевич, Мединский Константин Николаевич, Маряшин Евгений Иванович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 18.03.2024г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Мединский
3.2. Дата 18.03.2024г.